Normativas para la
Prevención de Lavado de
Dinero
y Financiamiento del
Terrorismo
Contar con 80 años de
trayectoria, es un valor
que muy pocas empresas
logramos alcanzar dentro
del mercado financiero.
Por este motivo, creemos
necesario realizar el
mejor esfuerzo para
resguardar nuestra
intachable reputación y
garantizarles a nuestros
clientes la mayor
tranquilidad en la
realización de sus
operaciones.
Compliance
Uno de los
componentes vitales de
Cambio Avenida es el
área de Compliance,
donde realizamos todas
las actividades
asociadas al Control de
Riesgos, Prevención de
Lavado de Dinero y
Financiamiento del
Terrorismo.
Las principales
actividades desempeñadas
por este sector de la
empresa consisten en el
desarrollo de un
constante monitoreo,
creación e
implementación de
controles y la
aplicación de
procedimientos que
permitan minimizar los
niveles de riesgos.
Además, siguiendo los
lineamientos de las
políticas
internacionales Know
Your Customer y Due
Diligence, llevamos
a cabo un detallado
análisis de toda la
información relacionada
con nuestros clientes,
utilizando los motores
de búsqueda de las
principales bases de
datos nacionales e
internacionales como
World Compliance, Nosis,
Red Lideco y Clearing de
Informes.
Nuestra Transparencia,
su Tranquilidad
Destacados profesionales
de nuestro medio, forman
parte de Cambio Avenida
PKF Internacional
Argentina - PLD / FT.
Estudio Cr. Hugo
Gubba y Asoc -
Contabilidad General
Si
desea contactarse con
nuestro Oficial de
Cumplimiento, puede
hacerlo a través del
correo electrónico
odc@cambioavenida.com
o llamar al 900 44 66 (int
200) y con mucho gusto
será atendido.
